
Сначала УФНС России по Астраханской области инициировало процедуру банкротства. Арбитражный суд Астраханской области признал общество банкротом. В рамках банкротства налоговики доказали, что спорные сделки были фиктивны. Суд решил взыскать с директора, бухгалтера и аффилированной организации 11 млн. рублей. После завершения процедуры банкротства требования к этим лицам взыскивались через суд.
В суде было установлено, что генеральный директор вместе с главбухом подделывали документы чтобы незаконно возместить НДС в размере более 65 млн. рублей, который был уплачен якобы при ввозе товаров на территорию РФ. Кроме того, в суде выяснилось, что компания не уплатила налогов на общую сумму 162 млн рублей.
Генерального директора лишили свободы на 5 лет. Главбуха на 3,5 года. Отбывать срок осужденные будут в исправительной колонии общего режима.
Будьте осторожны, не доводите до такого! Заботьтесь о налоговой безопасности компании заранее!