Клиент
Компания осуществляет оптовую торговлю электрической бытовой техникой, является крупнейшим импортером в РФ немецкой марки бытовой техники.
Проектная команда
Управляющий партнер, адвокат Тарасов Александр
Краткое описание, суть и цель проекта
Сопровождение доследственной проверки, проводимой сотрудниками УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.
Цель – комплексное сопровождение проверки. Обеспечение соблюдения прав и законных интересов Клиента при проведении доследственной проверки.
Список достигнутых задач клиента; значимость проекта для клиента и отрасли клиента
В адрес Клиента от сотрудников УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве регулярно поступали запросы о предоставлении документов (информации), в которых запрашивались документы по хозяйственным взаимоотношениям компании Клиента со всеми контрагентами.
Анализ поступивших запросов показал, что данные требования являются незаконными и немотивированными по следующим причинам:
- Клиент не входит в территориальную зону оперативного обслуживания УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве;
- В запросе отсутствует информация, указывающая на наличие возбужденного уголовного дела, дела об административном правонарушении, проверки по поступившему в органы внутренних дел заявлению и сообщению о происшествии и (или) об административном правонарушении, разрешение которого отнесено к компетенции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.
- Истек срок проведения доследственной проверки.
Учитывая данные обстоятельства, адвокат подготовил отказ в предоставлении документов по запросу, а также жалобы на незаконные действия сотрудников полиции в рамках ст. 124 УПК РФ. В результате действия сотрудников полиции были признаны незаконными. Поступление запросов со стороны сотрудников полиции прекратилось.